(CMQC) Pas moins de 15 États et territoires viennent d'être accusés de ne pas collaborer dans la lutte au blanchiment d'argent. C'est la conclusion d'un rapport des pays industrialisés, regroupés dans le GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux). Cette liste noire des 15 pays mis en faute fait le tour du monde:

• Bahamas

• Iles Caïmans

• Iles Cook

• La Dominique

• Israël

• Liban

• Liechtenstein

• Iles Marshall

• Nauru

• Niue

• Panama

• Philippines

• Russie

• Saint-Kitts-et-Nevis

• Saint-Vincent-et-les-Grenadines

LE CANADA RENFORCE DÉJÀ SES MESURES

Donnant suite au fameux rapport rédigé par l'Organisation de Coopération et de Développement Économique identifiant les paradis fiscaux, de même qu'Israel et la Russie, comme ne coopérant pas en matière de contrôle de l'argent provenant du crime, l'Inspecteur des institutions financières canadiennes a demandé, mi-juillet, aux banques du Canada de redoubler de vigilance en ce qui a trait au blanchiment de l'argent de 15 pays accusés de ne pas coopérer en ce domaine.

De son côté, l'ambassade d'Israël à Ottawa a réagi en faisant valoir que l'État hébreu a récemment déposé, devant la Knesset, un projet de loi renforçant les contrôles bancaires en ce qui a trait au blanchiment d'argent.